Poliția Capitalei a anunțat demararea proiectului european CRYPTOSAFE – „Consolidarea capacității operaționale de investigare a criminalității informatice și protecție a victimelor”, cu o finanțare nerambursabilă de aproximativ 3 milioane de lei. Inițiativa urmărește să îmbunătățească investigarea fraudelor informatice, în special a cazurilor în care infractorii utilizează criptomonede pentru a transfera sau ascunde sumele obținute ilegal.
Potrivit anunțului instituției, fondurile vor fi folosite pentru software avansat de analiză blockchain, dotarea structurilor operative și formarea a zeci de anchetatori. Finanțarea este asigurată prin Programul Național Securitate Internă, contractul fiind încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri Interne – Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
De ce este necesar CRYPTOSAFE?
Escrocheriile online nu se mai limitează la transferuri bancare clasice. În fraudele cu investiții false, impersonarea unor instituții, phishing sau schemele de „recuperare” a banilor, victimele pot fi convinse să cumpere criptomonede și să le trimită în portofele controlate de infractori.
În practică, sumele pot trece prin numeroase adrese și servicii. Acest lucru îngreunează munca investigatorilor, mai ales când sunt implicate platforme și persoane din jurisdicții diferite. Totuși, pe multe blockchainuri publice, tranzacțiile lasă urme verificabile, ceea ce poate transforma analiza tehnică într-un instrument util pentru anchetă.
Ce poate face un software de analiză blockchain?
Instrumentele specializate permit, în funcție de rețeaua investigată și de datele accesibile, identificarea traseului unor transferuri și a legăturilor potențiale dintre adrese. O investigație poate include:
- Urmărirea fluxurilor financiare între portofele și servicii de schimb.
- Corelarea tranzacțiilor cu indicii provenite din plângeri, date furnizate legal de platforme și alte probe.
- Identificarea punctelor de conversie unde criptomonedele sunt schimbate în bani tradiționali.
- Documentarea probelor digitale pentru solicitări legale de blocare a fondurilor, măsuri asigurătorii sau cooperare internațională.
Aceste instrumente nu oferă acces automat la identitatea proprietarului unui portofel și nici nu pot „anula” o tranzacție deja confirmată. Rezultatele analizelor trebuie coroborate cu alte dovezi și evaluate în cadrul unei proceduri legale.
Pot fi recuperați banii furați?
Uneori, da. Șansele depind de rapiditatea raportării, de locul în care ajung fondurile, de disponibilitatea datelor și de posibilitatea autorităților de a interveni înainte ca banii să fie retrași sau dispersați.
Dacă fondurile ajung la o platformă care poate identifica utilizatorii și cooperează legal cu anchetatorii, pot exista oportunități de blocare și recuperare. Dar nicio tehnologie de monitorizare blockchain nu garantează restituirea prejudiciului.
Acesta este și unul dintre aspectele relevante ale proiectului CRYPTOSAFE: protecția victimelor trebuie să însemne atât investigație eficientă, cât și comunicare clară despre șansele reale de recuperare.
Ce trebuie să facă o victimă a unei fraude cu criptomonede?
- Raportează imediat situația la Poliție. Cu cât este documentată mai repede tranzacția, cu atât există mai multe posibilități de verificare.
- Păstrează toate dovezile: adresele portofelelor, identificatorii tranzacțiilor (TXID), capturile de ecran, conversațiile, documentele și datele platformelor folosite.
- Anunță banca sau platforma de schimb prin care ai efectuat transferul. Solicită verificarea și măsurile disponibile.
- Nu plăti alte „taxe de deblocare” sau „comisioane de recuperare”. Infractorii încearcă frecvent să înșele aceeași victimă a doua oară.
- Schimbă parolele și securizează conturile dacă ai instalat aplicații de acces la distanță sau ai oferit date de autentificare.
Ce știm și ce nu știm despre achizițiile CRYPTOSAFE?
Comunicatul Poliției Capitalei menționează finanțarea aproximativă, software-ul de analiză blockchain, instruirea anchetatorilor și obiectivul de recuperare a prejudiciilor. Nu precizează furnizorii soluțiilor, produsele achiziționate, numărul exact de beneficiari ai instruirii sau un calendar detaliat al implementării. În lipsa documentelor de achiziție și a unor indicatori publici, atribuirea proiectului unui anumit producător de software ar fi speculativă.
Eficiența investiției va putea fi evaluată în timp prin indicatori concreți: investigații sprijinite, solicitări internaționale soluționate, active indisponibilizate și prejudicii recuperate — cu respectarea confidențialității anchetelor.
O investiție necesară, dar rezultatele vor conta
CRYPTOSAFE marchează o direcție importantă: adaptarea capacității de investigare la criminalitatea financiară digitală. Tehnologia poate accelera descoperirea conexiunilor dintre tranzacții, însă succesul depinde și de pregătirea specialiștilor, cooperarea instituțională și reacția rapidă la sesizări.
Pentru victime, mesajul esențial rămâne simplu: raportați imediat frauda, păstrați toate datele tranzacției și nu apelați la persoane care promit recuperarea garantată a criptomonedelor contra cost.
Surse
- Poliția Capitalei – anunțul public privind proiectul CRYPTOSAFE
- Ministerul Afacerilor Interne – fonduri europene și Programul Național Securitate Internă
- Poliția Română – informații și recomandări pentru prevenirea criminalității informatice
Notă editorială: datele specifice proiectului provin din comunicatul Poliției Capitalei redat public. Explicațiile privind analiza blockchain și limitele recuperării fondurilor reprezintă context tehnic editorial, nu o descriere confirmată a produselor achiziționate.
